Úspěšně obsazen
projekt
Úspěšně obsazen
Odměna
7 200 € - 8 200 €
/
měsíc
Forma spolupráce
Full-time
Sektor
Bankovnictví
Lokalita
100% Remote
Odměna je vypočtena při dodání 20 MD měsíčně (1MD=8h)
Délka trvání projektu
6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Období spolupráce
01.07.2024
- 31.12.2024
Termín nástupu
01.07.2024 alebo dohodou
Jazyky
-
anglický
-
aktivně, B2/C1/C2
Popis projektu
- aktívna podpora banky pri kontrole jej globálnych pobočiek, aby sa zabezpečilo dodržiavanie požadovaných OFAC štandardov
- projekt v plne regulovanom prostredí, už nastavený v štandardoch, kde sa ale očakáva overovanie a vylepšovanie celkového OFAC frameworku
- spolupráca pri implementovaní požiadaviek OFAC a Sanctions Controls Frameworku
- implementácia systémov a správa dát TF (Transaction Filtering), alebo TxF (Transaction Filtering Systems)
- Anti-Money Laundering (AML)
- riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami
- pokročilá znalosť angličtiny (C1) a veľkou výhodou je pokročilá znalosť nemčiny (B2)
- spolupráca v medzinárodnom tíme s členmi z USA, UK, EÚ (Nemecko, Slovensko, Česká republika, Poľsko) a APAC. Účasť zamestnancov z rôznych pobočiek banky po celom svete
- spolupráca v režime Hybrid; prevažne Remote, nutnosť cestovania do akejkoľvek pobočky klienta v rámci EÚ alebo mimo EÚ podľa potreby projektu, približne 1-2 týždne za mesiac (podlieha potvrdeniu)
- cestovné náklady budú preplatené na základe predložených účtov
Požadavky projektu
- min. 5-ročné projektové skúsenosti s požiadavkami OFAC
- komplexné porozumenie reguláciám OFAC a sankčným programom
- skúsenosti s implementáciou a riadením kontrol sankcií vo veľkých a komplexných zahraničných bankových organizáciách (FBOs)
- rozsiahle skúsenosti s hodnotením a zmierňovaním rizík sankcií
- schopnosť identifikovať riziká sankcií v bankových operáciách
- vývoj a implementácia účinných stratégií na zmiernenie rizík
- skúsenosti s/so:
- implementáciou systémov a správa dát (TF alebo TxF systémy)
- skúsenosti s implementáciou a testovaním systémov Transaction Filtering (TF) alebo Transaction Filtering Systems (TxF)
- základné znalosti sledovania a pôvodu dát v týchto systémoch
- Anti-Money Laundering (AML)
- znalosť praktík a regulácií AML
- schopnosť integrovať AML kontroly s frameworkom dodržiavania sankcií
- preskúmaním, návrhom a revíziou politík, postupov a školiacich materiálov (Policy and Procedure Development)
- riadením rizík sankcií
- znalosť kontrol prvej línie obrany (1LOD) ako Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) a Enhanced Due Diligence (EDD)
- implementáciou systémov a správa dát (TF alebo TxF systémy)
- technické znalosti systémov:
- systémy spracovania platieb a skríning
- porozumenie systémom spracovania platieb
- znalosť systémov skríningu transakcií a statických dát
- hodnotenie rizík pri korešpondenčnej bankovej činnosti
- schopnosť hodnotiť riziká spojené s korešpondenčnou bankovou činnosťou
- schopnosť hodnotiť riziká spojené s korešpondenčnou bankovou činnosťou
- systémy spracovania platieb a skríning
- výnimočné komunikačné schopnosti - písomne aj ústne (najmä v anglickom jazyku) a schopnosť komunikovať na viacerých úrovniach v rámci spoločnosti
- silné facilitačné schopnosti (byť schopný viesť stretnutia, na nich so zúčastnenými konsenzuálne rozhodovať a plánovať)
- veľmi dobrá znalosť písanej a hovorovej angličtiny; znalosť nemčiny je veľkou výhodou
- veľkou výhodu certifikácie:
- Certified Global Sanctions Specialist (CGSS)
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
- silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
- otvorený novým nápadom a víziám
- schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
- proaktívny prístup
Jsi nový ve světě IT freelancingu?
freelancingu
?
Svoboda, flexibilita, větší kontrola nad financemi i kariérou. Freelancing prošel vývojem a dnes nabízí mnohem víc. Podívej se, co Tě v něm čeká a jak Ti změní život.
Jsi nový ve světě IT freelancingu?
freelancingu
?
Svoboda, flexibilita, větší kontrola nad financemi i kariérou. Freelancing prošel vývojem a dnes nabízí mnohem víc. Podívej se, co Tě v něm čeká a jak Ti změní život.
Podobné projekty
12
měsíců
ICT/IT [banking] analyst
4 800 € - 5 600 €
/
měsíc
Bratislava
8
měsíců
IT Business Analyst
4 800 € - 6 400 €
/
měsíc
Praha
12
měsíců
Business Analyst
4 000 € - 5 200 €
/
měsíc
Praha
12
měsíců
Technical Business Analyst
7 000 € - 8 000 €
/
měsíc
100% Remote
6
měsíců
IT Business Analyst [Insurance]
5 600 € - 6 400 €
/
měsíc
Bratislava
12
měsíců
Business Analyst
5 600 € - 6 400 €
/
měsíc
Praha
6
měsíců
Business/IT Analyst
4 800 € - 6 400 €
/
měsíc
Brno, Praha
12
měsíců
Business [banking] analyst
4 800 € - 6 000 €
/
měsíc
Bratislava
12
měsíců
IT Business Analyst
5 600 € - 6 400 €
/
měsíc
Praha
30 071
Titánů, kteří se
k nám přidali
677
Klientů, kterým
jsme pomohli
513 422
Úspěšně dodaných
man-days
