projekt Úspešne obsadený

Zobraziť informácie o ponuke

Odmena 360 € - 410 € / man-day

Forma spolupráce Full-time

Sektor Banking

Lokalita 100% Remote

Dĺžka trvania projektu 6 mesiacov s možnosťou predĺženia

Obdobie spolupráce 01.07.2024 - 31.12.2024

Termín nástupu 01.07.2024 alebo dohodou

Jazyky

Detaily projektu

aktívna podpora banky pri kontrole jej globálnych pobočiek, aby sa zabezpečilo dodržiavanie požadovaných OFAC štandardov
projekt v plne regulovanom prostredí, už nastavený v štandardoch, kde sa ale očakáva overovanie a vylepšovanie celkového OFAC frameworku
spolupráca pri implementovaní požiadaviek OFAC a Sanctions Controls Frameworku
- implementácia systémov a správa dát TF (Transaction Filtering), alebo TxF (Transaction Filtering Systems)
- Anti-Money Laundering (AML)
riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami
pokročilá znalosť angličtiny (C1) a veľkou výhodou je pokročilá znalosť nemčiny (B2)
spolupráca v medzinárodnom tíme s členmi z USA, UK, EÚ (Nemecko, Slovensko, Česká republika, Poľsko) a APAC. Účasť zamestnancov z rôznych pobočiek banky po celom svete
spolupráca v režime Hybrid; prevažne Remote, nutnosť cestovania do akejkoľvek pobočky klienta v rámci EÚ alebo mimo EÚ podľa potreby projektu, približne 1-2 týždne za mesiac (podlieha potvrdeniu)
cestovné náklady budú preplatené na základe predložených účtov

Požiadavky projektu

min. 5-ročné projektové skúsenosti s požiadavkami OFAC
- komplexné porozumenie reguláciám OFAC a sankčným programom
- skúsenosti s implementáciou a riadením kontrol sankcií vo veľkých a komplexných zahraničných bankových organizáciách (FBOs)
rozsiahle skúsenosti s hodnotením a zmierňovaním rizík sankcií
- schopnosť identifikovať riziká sankcií v bankových operáciách
- vývoj a implementácia účinných stratégií na zmiernenie rizík
skúsenosti s/so:
- implementáciou systémov a správa dát (TF alebo TxF systémy)
  - skúsenosti s implementáciou a testovaním systémov Transaction Filtering (TF) alebo Transaction Filtering Systems (TxF)
  - základné znalosti sledovania a pôvodu dát v týchto systémoch
- Anti-Money Laundering (AML)
  - znalosť praktík a regulácií AML
  - schopnosť integrovať AML kontroly s frameworkom dodržiavania sankcií
- preskúmaním, návrhom a revíziou politík, postupov a školiacich materiálov (Policy and Procedure Development)
- riadením rizík sankcií
  - znalosť kontrol prvej línie obrany (1LOD) ako Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) a Enhanced Due Diligence (EDD)
technické znalosti systémov:
- systémy spracovania platieb a skríning
  - porozumenie systémom spracovania platieb
  - znalosť systémov skríningu transakcií a statických dát
- hodnotenie rizík pri korešpondenčnej bankovej činnosti
  - schopnosť hodnotiť riziká spojené s korešpondenčnou bankovou činnosťou
výnimočné komunikačné schopnosti - písomne aj ústne (najmä v anglickom jazyku) a schopnosť komunikovať na viacerých úrovniach v rámci spoločnosti
silné facilitačné schopnosti (byť schopný viesť stretnutia, na nich so zúčastnenými konsenzuálne rozhodovať a plánovať)
veľmi dobrá znalosť písanej a hovorovej angličtiny; znalosť nemčiny je veľkou výhodou
veľkou výhodu certifikácie:
- Certified Global Sanctions Specialist (CGSS)
- Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
otvorený novým nápadom a víziám
schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
proaktívny prístup

Zbaliť informácie o projekte

Si nový vo svete IT freelancingu ?

Sloboda, flexibilita, väčšia kontrola nad financiami aj kariérou. Freelancing prešiel vývojom a dnes ponúka oveľa viac. Pozri sa, čo ťa v ňom čaká a ako ti zmení život.

Zistiť viac

Si nový vo svete IT freelancingu ?

Sloboda, flexibilita, väčšia kontrola nad financiami aj kariérou. Freelancing prešiel vývojom a dnes ponúka oveľa viac. Pozri sa, čo ťa v ňom čaká a ako ti zmení život.

Zistiť viac