lock-svg projekt Úspešne obsadený
Zobraziť informácie o ponuke dropdown icon
Wallet icon Coin icon Odmena 360 € - 410 € / man-day
Timer icon Forma spolupráce Full-time
Briefcase icon Sektor Banking
Location icon Lokalita 100% Remote
Dĺžka trvania projektu 6 mesiacov s možnosťou predĺženia
Obdobie spolupráce 01.07.2024 - 31.12.2024
Termín nástupu 01.07.2024 alebo dohodou
Jazyky
  • anglický flag anglický - aktívne, B2/C1/C2

Detaily projektu

  • aktívna podpora banky pri kontrole jej globálnych pobočiek, aby sa zabezpečilo dodržiavanie požadovaných OFAC štandardov
  • projekt v plne regulovanom prostredí, už nastavený v štandardoch, kde sa ale očakáva overovanie a vylepšovanie celkového OFAC frameworku
  • spolupráca pri implementovaní požiadaviek OFAC a Sanctions Controls Frameworku
    • implementácia systémov a správa dát TF (Transaction Filtering), alebo TxF (Transaction Filtering Systems)
    • Anti-Money Laundering (AML)
  • riadenie vzťahov so zainteresovanými stranami
  • pokročilá znalosť angličtiny (C1) a veľkou výhodou je pokročilá znalosť nemčiny (B2)
  • spolupráca v medzinárodnom tíme s členmi z USA, UK, EÚ (Nemecko, Slovensko, Česká republika, Poľsko) a APAC. Účasť zamestnancov z rôznych pobočiek banky po celom svete
     
  • spolupráca v režime Hybrid; prevažne Remote, nutnosť cestovania do akejkoľvek pobočky klienta v rámci EÚ alebo mimo EÚ podľa potreby projektu, približne 1-2 týždne za mesiac (podlieha potvrdeniu)
  • cestovné náklady budú preplatené na základe predložených účtov

Požiadavky projektu

  • min. 5-ročné projektové skúsenosti s požiadavkami OFAC
    • komplexné porozumenie reguláciám OFAC a sankčným programom
    • skúsenosti s implementáciou a riadením kontrol sankcií vo veľkých a komplexných zahraničných bankových organizáciách (FBOs)
  • rozsiahle skúsenosti s hodnotením a zmierňovaním rizík sankcií
    • schopnosť identifikovať riziká sankcií v bankových operáciách
    • vývoj a implementácia účinných stratégií na zmiernenie rizík
  • skúsenosti s/so:
    • implementáciou systémov a správa dát (TF alebo TxF systémy)
      • skúsenosti s implementáciou a testovaním systémov Transaction Filtering (TF) alebo Transaction Filtering Systems (TxF)
      • základné znalosti sledovania a pôvodu dát v týchto systémoch
    • Anti-Money Laundering (AML)
      • znalosť praktík a regulácií AML
      • schopnosť integrovať AML kontroly s frameworkom dodržiavania sankcií
    • preskúmaním, návrhom a revíziou politík, postupov a školiacich materiálov (Policy and Procedure Development)
    • riadením rizík sankcií
      • znalosť kontrol prvej línie obrany (1LOD) ako Know Your Customer (KYC), Customer Due Diligence (CDD) a Enhanced Due Diligence (EDD)
  • technické znalosti systémov:
    • systémy spracovania platieb a skríning
      • porozumenie systémom spracovania platieb
      • znalosť systémov skríningu transakcií a statických dát
    • hodnotenie rizík pri korešpondenčnej bankovej činnosti
      • schopnosť hodnotiť riziká spojené s korešpondenčnou bankovou činnosťou
  • výnimočné komunikačné schopnosti - písomne aj ústne (najmä v anglickom jazyku) a schopnosť komunikovať na viacerých úrovniach v rámci spoločnosti
  • silné facilitačné schopnosti (byť schopný viesť stretnutia, na nich so zúčastnenými konsenzuálne rozhodovať a plánovať)
     
  • veľmi dobrá znalosť písanej a hovorovej angličtiny; znalosť nemčiny je veľkou výhodou
     
  • veľkou výhodu certifikácie:
    • Certified Global Sanctions Specialist (CGSS)
    • Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS)
       
  • silné organizačné, negociačné a analytické zručnosti
  • otvorený novým nápadom a víziám
  • schopnosť flexibilne reagovať a prispôsobovať sa zmene
  • proaktívny prístup
Máš záujem o tento projekt?
Odporučiť IT špecialistu Poznáš niekoho, komu by sa hodil tento projekt? Odporuč ho a získaj odmenu 820 €!
Si nový vo svete IT freelancingu ?

Sloboda, flexibilita, väčšia kontrola nad financiami aj kariérou. Freelancing prešiel vývojom a dnes ponúka oveľa viac. Pozri sa, čo ťa v ňom čaká a ako ti zmení život.

Máš záujem o tento projekt?
Odporučiť IT špecialistu Poznáš niekoho, komu by sa hodil tento projekt? Odporuč ho a získaj odmenu 820 €!

32 605

Titanov, ktorí sa
k nám pridali

679

Klientov, ktorí sa
k nám pridali

453 755

Úspešne dodaných
man-days